Der ehemalige Chef der Moskauer Bank Andrei Borodin und sein ehemaliger Stellvertreter Dmitry Akulinin werden betrügerischer Transaktionen mit dem Haushalt der Hauptstadt in Höhe von 12,76 Milliarden Rubel sowie der Veruntreuung von Bankgeldern in Höhe von mehr als 7 Milliarden Rubel verdächtigt.
Die Probleme für die Führer der Moskauer Bank begannen unmittelbar nachdem die neue Regierung von Moskau den kommunalen Anteil am Kapital dieser Institution (46, 48 %) an die Staatsbank VTB verkauft hatte. Einige Zeit später signalisierte er einen großen Anteil zweifelhafter Kredite im Portfolio der Bank of Moscow.
Ende 2010 interessierten sich die Ermittlungsbehörden für die Bank. Auch ein zweifelhafter Finanzfluss wurde damals überwacht. Im Jahr 2009 erhielt das Finanzinstitut 15 Milliarden Rubel aus dem Haushalt der Hauptstadt, um sein Kapital zu erhöhen. Dann gab die Bank von Moskau 13 Milliarden an das Unternehmen "Premier Estate" aus, dessen genehmigtes Kapital am Tag des Erhalts des Darlehens die zulässige Mindestgrenze von 10 Tausend Rubel betrug. Sie wiederum gab das erhaltene Darlehen für den Kauf von Grundstücken im westlichen Teil von Moskau von der Firma Inteko aus, die der Frau der ehemaligen Moskauer Bürgermeisterin Elena Baturina gehörte. Gleichzeitig lag nach Einschätzung von Experten die Transaktionssumme für den Kauf von 58 Hektar Land um ein Vielfaches über den realen Marktpreisen.
Lange Zeit versuchten die Ermittler, Elena Baturina selbst, die in Österreich lebt und Geschäfte macht, zur Vernehmung vorzuladen. Aber sie weigerte sich zu kommen, weil sie befürchtete, dass sie nach dem Verhör nicht zurückkommen würde. Erst im Juni 2012 besuchte sie Moskau, nachdem ihr mit einer regelmäßigen Vorladung eine Immunitätsgarantie zuerkannt worden war. Vier Stunden lang sagte Elena Baturina den Ermittlern aus, danach änderte sich ihr Status als Zeugin in diesem Fall nicht.
Was Borodin und Akulinin betrifft, so ergab die Untersuchung später den zweiten Diebstahlsplan. In den Jahren 2008-2010 organisierten diese Top-Manager die Überweisung vom Korrespondenzkonto der Bank von Moskau auf die Konten von zwanzig von ihnen kontrollierten Unternehmen, die in Zypern registriert sind, etwa 7,8 Milliarden Rubel. Die Verdächtigen sollen sich in England aufhalten. Zu Hause, wo sie in Abwesenheit festgenommen und auf die internationale Fahndungsliste gesetzt wurden, droht ihnen eine lange Haftstrafe.
